По итогам рассмотрения вопросов повестки в ходе пленарной недели Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), проходившей с 19 по 23 февраля, статус России в организации остался неизменным. Об этом «Парламентской газете» 23 февраля сообщили в Росфинмониторинге.
Год назад было принято решение о приостановке членства России в ФАТФ. В ведомстве отметили, что данное решение не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. При этом Россия продолжает оставаться членом Глобальной сети ФАТФ, активно участвуя и председательствуя в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Также подчеркивается, что Росфинмониторинг наращивает сотрудничество с финансовыми разведками и другими компетентными органами государств, которые заинтересованы в обеспечении безопасности граждан, защите финансовых систем от преступных посягательств.
Россия продолжает соблюдать международные стандарты по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе относительно оценки и снижения рисков. Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать, заключили в Росфинмониторинге.
Как писала «Парламентская газета», статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд ранее отмечал, что чаще всего для отмывания нелегальных денежных средств используются Испания, Великобритания, Латвия, Нидерланды и ряд офшорных юрисдикций.